அமெரிக்காவால் பணமோசடி முத்திரை குத்தப்பட்ட MBaer வணிகர் வங்கியை கலைக்க சுவிஸ் நிதிச் சந்தை மேற்பார்வை ஆணையம் (FINMA), உத்தரவிட்டுள்ளது.
சூரிச்சை தளமாகக் கொண்ட தனியார் வங்கியின் பணமோசடி எதிர்ப்பு நடைமுறைகளில் மேற்பார்வை ஆணையம் முன்னர் ஒரு விசாரணையின் போது கடுமையான குறைபாடுகளை அடையாளம் கண்டிருந்தது.
ஃபெடரல் நிர்வாக நீதிமன்றத்தில் FINMA நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டை MBaer வங்கி வாபஸ் பெற்ற பிறகு, அதன் வங்கி உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதும் கலைப்பு உத்தரவும் சாத்தியமானது என்று FINMA வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.
மேற்பார்வை ஆணையம் ஏற்கனவே வங்கியில் கலைப்பாளர்களை நியமித்துள்ளது.
கூடுதலாக, பெயரிடப்படாத நபர்களுக்கு எதிராக நான்கு வழக்குகளில் FINMA நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளது. விசாரணையில் உள்ள விஷயங்கள் தொடர்பாக மேற்பார்வைச் சட்டத்தை மீறியதற்கு இந்த நபர்கள் பொறுப்பேற்கக்கூடும்.
பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான உரிய விடாமுயற்சி கடமைகளுக்கு இணங்குவது தொடர்பாக MBaer இல் “கடுமையான முறையான குறைபாடுகள்” இருப்பதை FINMA விசாரணை வெளிப்படுத்தியது.
இந்த குறைபாடுகள் முதன்மையாக சுவிஸ் அல்லது சர்வதேச தடைகளுக்கு உட்பட்ட வாடிக்கையாளர்களைக் கையாள்வது தொடர்பானவை. வங்கியின் உதவியுடன், அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ சொத்து முடக்கங்களைத் தடுத்திருக்கலாம்.
ரஷ்யத் தடைகள் தொடர்பாக வாடிக்கையாளர்கள் மீதான விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து, FINMA ஏற்கனவே 2024 ஆம் ஆண்டில் MBaer நிறுவனத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியிருந்தது. 80% வாடிக்கையாளர் உறவுகள் அதிக அபாயங்களைக் காட்டியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மிக சமீபத்தில், பெறப்பட்ட 98% சொத்துக்கள் “அதிக ஆபத்துள்ள வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து” தோன்றியவை என்று அதிகாரசபை தெரிவித்துள்ளது.
FINMA இன் தகவல்களின் படி, 2018 இல் வங்கி உரிமத்தைப் பெற்ற இந்த வங்கி, 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தம் 4.9 பில்லியன் பிராங் வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களை நிர்வகித்து கிட்டத்தட்ட 700 வாடிக்கையாளர் உறவுகளைப் பராமரித்தது. இது 60 க்கும் மேற்பட்டவர்களைப் பணியமர்த்தியது.
மூலம்- swissinfo