பணமோசடியுடன் தொடர்பு – சுவிஸ் வங்கி மீது முத்திரை குத்திய அமெரிக்கா

சுவிஸ் MBaer வணிகர் வங்கி பணமோசடிக்கான முதன்மை ஆபத்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிகாரிகளால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சுவிஸ் நிதிச் சந்தை மேற்பார்வை ஆணையம் (FINMA) சூரிச்சை தளமாகக் கொண்ட இந்த வங்கியில் ஒரு விசாரணை அதிகாரியை நியமித்துள்ளது.

MBaer வங்கி, அமெரிக்க நிதி அமைப்பில் அணுகலை தடுக்க விரும்புவதாக அமெரிக்க நிதிக் குற்ற அமலாக்க வலையமைப்பு (FinCEN) வியாழக்கிழமை அறிவித்தது,

MBaer “ஈரான் மற்றும் ரஷ்யாவுடன் உறவுகளைக் கொண்ட சட்டவிரோத தரப்புகளின் சார்பாக அமெரிக்க நிதி அமைப்பு மூலம் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டொலர்களை வழித்தடப்படுத்தியுள்ளதாக FinCEN கூறுகிறது.

குறிப்பாக, MBaer அல்லது அதன் பெயரில் கணக்குகளைத் திறப்பது அல்லது பராமரிப்பது அமெரிக்க வங்கிகளுக்குத் தடைசெய்யப்படும் என்று FINMA வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக FINMA வங்கி மற்றும் FinCEN உடன் தொடர்பில் உள்ளது. இதற்கிடையில், மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு முடிவடைந்த வங்கிக்கு எதிரான FINMA இன் அமலாக்க நடவடிக்கைகள் தற்போது கூட்டாட்சி நிர்வாக நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.

மூலம்- swissinfo